Rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rusza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2026-07-10
2 minuty

Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa
oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich
beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych (CRBR). Nowo powstały rejestr gromadzi i przetwarza
informacje osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę
nad spółką.

Podmioty podlegające zgłoszeniu w CRBR:

  1. Spółki
    jawne,
  2. spółki
    komandytowe,
  3. spółki
    komandytowo-akcyjne,
  4. spółki
    z ograniczoną odpowiedzialnością,
  5. proste
    spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.),
  6. spółki
    akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29
    lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
    publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Czas na zgłoszenie

Spółki, które były wpisane do KRS przed 13 października,
muszą zarejestrować się w CRBR do 13 kwietnia 2020 r. Nowopowstałe podmioty
zgłaszają wymagane informacje w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Zgłoszenia
dokonuje się elektronicznie, bez żadnych opłat.

Jakie informacje o rzeczywistym beneficjencie należy
zgłosić?

  1. Imię
    i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. państwo
    zamieszkania,
  4. PESEL
    albo datę urodzenia,
  5. informację
    o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługującychbeneficjentowi rzeczywistemu.

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszeniowego w terminie grozi
kara do 1 mln zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma
przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przestępcy będący
właścicielami spółek nie będą mogli już ukryć swojej tożsamości
w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

CRBR został utworzony w związku z implementacją IV dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu zwanej IV dyrektywą AML w dniu 13 października 2019 r.
zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723).

Dla nas to więcej niż doradztwo
– to pełne zaangażowanie.

Myślimy jak partnerzy biznesowi.
Stoimy po Państwa stronie i wspólnie pracujemy na realne wyniki.