Ungarn: Startdatum des Transparenzregisters unsicher<\/p>\n
Das neue ungarische Geldw\u00e4schegesetz (GwG) trat am 26. Juni 2017 in Kraft. Das GwG enth\u00e4lt Regelungen zur Einrichtung eines Transparenzregisters f\u00fcr wirtschaftlich Berechtigte (Transparenzregister).<\/p>\n
Mit der Aufnahme der vorgenannten Bestimmung in das GwG hat Ungarn seine Verpflichtung aus Art. 30 AML-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2015\/849 vom 20. Mai 2015) zur Umsetzung relevanter Ma\u00dfnahmen in das Recht der Mitgliedstaaten erf\u00fcllt. Die ungarische Regierung setzte die Frist f\u00fcr den Beginn des Transparenzregisters zum 1. Januar 2019.<\/p>\n
W\u00e4hrend in anderen Mitgliedsstaaten innerhalb und au\u00dferhalb der CEE Region – wie Tschechien, Deutschland, Estland, Slowakei, – das Transparenzregister bereits 10 Monate nach Ablauf der Frist eingerichtet wurde, ist in Ungarn der Startzeitpunk unsicher. Die Gr\u00fcnde f\u00fcr die Verz\u00f6gerung sind unbekannt.<\/p>\n
Das Transparenzregister st\u00e4rkt die unternehmerische Transparenz, und wird zu einem Schl\u00fcsselfaktor bei der Verfolgung von Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten. Die Registrierung von wirtschaftlich Berechtigten wird von bestimmten Dienstleistern – wie bnt – auf der Grundlage von Informationen ihrer Mandanten durchgef\u00fchrt.<\/p>\n
Vorerst haben Mandanten in Bezug auf die Registrierung keine unmittelbaren Aufgaben. Es ist jedoch zu beachten, dass die Registrierung in naher Zukunft auch in Ungarn erfolgen muss. Daher k\u00f6nnen sich die betroffenen Dienstleister mit Datenanfragen an die Gesellschaften wenden.<\/p>\n
Quelle: Gesetz Nr. LIII von 2017 – \u00fcber die Vorbeugung und Verhinderung von Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung<\/p>\n
Richtlinie (EU) 2015\/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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