bereits 2018 f\u00f6rmlich umgesetzt<\/a>, als die \u00c4nderungen der Rechtsvorschriften zur Einrichtung und zum Betrieb des Registers in Kraft traten. Die Umsetzung der Richtlinie beschr\u00e4nkte sich allerdings auf formale \u00c4nderungen: Die tats\u00e4chliche Einrichtung des Registers ist bisher nicht erfolgt.Ende 2020 k\u00fcndigte die Regierung an, dass das Register bis zum Ende dieses Jahres (2021) funktionieren sollte, aber angesichts der Unsicherheiten bei der Finanzierung der IT-Basis wird dies immer unwahrscheinlicher.<\/p>\nDiese Verz\u00f6gerungen und das Verhalten des Staates senden eine falsche Botschaft an die in Litauen registrierten juristischen Personen, die allm\u00e4hlich zu glauben beginnen, dass die Anforderungen der EU-Richtlinie 2015\/849 (in dem Teil, der sich auf die UBO-Informationen bezieht) in Litauen nicht gelten.<\/p>\n
Dieser Ansatz ist irref\u00fchrend, denn trotz der Verz\u00f6gerungen beim Register sind die juristischen Personen selbst eindeutig verpflichtet, UBO-Informationen zu sammeln und zu speichern.<\/p>\n
Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine aktive \u00dcberwachung oder Sanktionen durch den Staat.<\/p>\n
Banken und andere Finanzinstitute sind jedoch mit der laxen Haltung des Staates nicht einverstanden. Im Rahmen ihrer Programme zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche verlangen sie sowohl von Neu- als auch von Bestandskunden bereits UBO-Informationen. Zu den m\u00f6glichen Folgen der Nichtbereitstellung dieser Informationen geh\u00f6rt die Sperrung von Finanztransaktionen und Konten. Da juristische Personen bereits verpflichtet sind, UBO-Informationen zu speichern und aufzubewahren, sind die Fristen f\u00fcr die Bereitstellung dieser Informationen oft sehr kurz. Damit es f\u00fcr Unternehmen nicht zu Unannehmlichkeiten kommt, ist es daher ratsam, bereits jetzt die UBO-Informationen einzuholen, ohne auf die Verf\u00fcgbarkeit des Registers zu warten.<\/p>\n
Quelle: 29. Juni 2017 Gesetz zur \u00c4nderung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung der Republik Litauen. Nr. XIII-568Richtlinie (EU) 2015\/849 des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldw\u00e4sche oder der Terrorismusfinanzierung, zur \u00c4nderung der Verordnung (EU) Nr. 648\/2012 des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005\/60\/EG des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006\/70\/EG der Kommission<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Auch wenn das UBO-Register in Litauen in der Praxis nicht funktioniert, sind Unternehmen dennoch verpflichtet, ihre UBO-Daten zusammenzustellen. Das Vers\u00e4umnis, dies zu tun, kann Konsequenzen haben. Litauen hat die Anforderungen der EU-Richtlinie 2015\/849 zu dem Register der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) juristischer Personen bereits 2018 f\u00f6rmlich umgesetzt, als die \u00c4nderungen der Rechtsvorschriften zur Einrichtung und zum […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5468,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[66],"class_list":["post-6984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bnt","tag-germany"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6984\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}