Newsletter <\/a>berichteten, hat Ungarn seine Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie erf\u00fcllt, aber das Datum f\u00fcr die tats\u00e4chliche Einf\u00fchrung des Registers war unsicher.<\/p>\nDas Gesetz Nr. XLIII aus dem Jahr 2021, verk\u00fcndet am 21.05.2021, bestimmt die Zahlungskonten f\u00fchrenden Dienstleister als gegen\u00fcber der Registerstelle (Nationale Steuer- und Zollbeh\u00f6rde) zur Datenleistung verpflichtet. Die betreffende Organisation erh\u00e4lt aufgrund der geleisteten Daten eine nationale Registrierungsnummer und einen so genannten TT-Index, der ein Indikator von 1 bis 10 f\u00fcr die Zuverl\u00e4ssigkeit der Organisation ist.<\/p>\n
Einstweilen d\u00fcrfen nur Beh\u00f6rden, Staatsanwaltschaften und Gerichte zur Erf\u00fcllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auf die Daten im Register zugreifen, ab dem 01.10.2021 sind jedoch auch die im ungarischen Geldw\u00e4schegesetz (Gesetz Nr. LIII aus dem Jahr 2017, \u201ePmt.\u201c) festgelegten Dienstleister \u2013 d.h. auch der Rechtsanwalt \u2013 berechtigt, kostenlos auf das Register zuzugreifen, um ihre Kundenidentifizierungspflichten und die Verpflichtung zur Daten\u00fcberpr\u00fcfung zu erf\u00fcllen. Ab dem 01.07.2022 haben im Rahmen der individuellen Datenbereitstellung auch Dritte die M\u00f6glichkeit, gegen eine Geb\u00fchr bestimmte Daten \u00fcber den wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer zu erhalten.<\/p>\n
Der TT-Index der Organisation kann sich je nach der Meldung der Beh\u00f6rde, der Staatsanwaltschaft, des Gerichts, des im Pmt. festgelegten Dienstanbieters st\u00e4ndig \u00e4ndern. Stellt eine Beh\u00f6rde, eine Staatsanwaltschaft, ein Gericht oder ein im Pmt. festgelegter Dienstleister eine wesentliche Abweichung von den registrierten wirtschaftlichen Eigentumsverh\u00e4ltnissen fest, k\u00f6nnen sie dies der Registerstelle melden. Wenn der TT-Index unter 8 Punkte f\u00e4llt, wird die Organisation als „bedenklich“ eingestuft, und wenn sie unter 6 Punkte f\u00e4llt, wird sie als „unzuverl\u00e4ssig“ eingestuft. Es ist aber nat\u00fcrlich auch m\u00f6glich, den TT-Index zu verbessern.<\/p>\n
Genaue und aktuelle Informationen \u00fcber den wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer werden eindeutig dazu beitragen, Kriminelle aufzusp\u00fcren, die ihre Identit\u00e4t sonst hinter einer Unternehmensstruktur verbergen w\u00fcrden. Die Einrichtung des Registers wird also eindeutig dazu beitragen, Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten wirksam aufzudecken.<\/p>\n
Quelle:Gesetz Nr. XLIII von 2021 \u00fcber die Schaffung und Betreibung eines Backgrounds f\u00fcr Datenleistungen in Verbindung mit Aufgaben bei der Identifizierung von Finanzinstitutionen und sonstigen Dienstleistern<\/p>\n
Richtlinie (EU) 2015\/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ungarn: das zentrale Transparenzregister wird eingerichtet Die Vierte Geldw\u00e4scherichtlinie (Richtlinie 2015\/849\/EU vom 20. Mai 2015) verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten nationale Register der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer (das „Register“) einzuf\u00fchren. Wie wir in unserem letzten Newsletter berichteten, hat Ungarn seine Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie erf\u00fcllt, aber das Datum f\u00fcr die tats\u00e4chliche Einf\u00fchrung des Registers war unsicher. Das Gesetz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5470,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[66],"class_list":["post-6958","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bnt","tag-germany"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6958\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5470"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lynx.legal\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}